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传销式理财:高额回报作诱饵 游戏代币理财“只涨不跌”?

核心提示:近日,公安机关披露一起传销案件,传销组织编造所谓的游戏币理财骗局,大肆发展下线,诱骗钱财。

央视网消息:近日,公安机关披露一起传销案件,传销组织编造所谓的游戏币理财骗局,大肆发展下线,诱骗钱财。

被公安机关破获的这个传销组织名为“MBI”,他们早在2015年就推出了一款号称“只涨不跌”的MFC游戏代币理财,通过人传人的方式,在全国各地蔓延,参与者多为五六十岁的中老年人,在高额回报的诱惑下,投入自己的积蓄。

“变脸”换“马甲” 游戏币理财埋陷阱

经查实,犯罪嫌疑人王某等人打着“游戏理财计划”的幌子,在网上设立“MFC游戏理财平台”,将其推出的“易物币”打造成虚拟货币,通过在线商城购物、线下商家交易等方式,使“易物币”发生流通,再通过举办宣讲会等形式公开宣传投资虚拟币只涨不跌等谎言,以高额回报为诱饵,大肆发展下线。

犯罪嫌疑人 徐某:三出三进讲究的就是通过这种方式可以每年至少有一倍以上的回报率,可能就是让投资者感觉把钱放在这里更合算的。

利息,也就是所谓的静态收益。除了“股价”上涨的收益,更为参与者看重的是“拆分”,这个概念类似于股市的无偿配股。代币只拆分不增发。参与者人数会越来越多,“股价”不断上涨,当代币数量不能满足投资者需求的时候,就会进行“拆分”,一个币变成两个甚至更多。

犯罪嫌疑人 傅某:这样一种行为可能会导致后参与的人被介绍参与的人,一旦公司崩盘,就有可能导致他们的投入会打水漂,造成总有最后一波接棒的人接不上,造成他们的损失。

真正使参与者成几何倍增长的还在于动态收入,也就是发展下线的奖励。和大多数传销骗局一样,MBI也设置了多种奖励,根据发展下线的数量及投资额,以代币形式赠送。不同的用户名和ID号按照三角布局,形成一个巨大的金字塔网络,每拉入一个新人,就能获得成倍的奖励,也就有越来越多人卷入其中。其运行的手法本质就是“先吃后”的庞氏骗局、击鼓传花的金钱游戏。

犯罪嫌疑人 徐某:那其实这是一个零和游戏,可能投资者看中的是回报率,实际上公司看中的是你的本金。

撕破传销“马甲” 花样翻新实质不变

警方表示,无论传销的花样怎么翻新,“马甲”穿得再多,变的只是脸,本质不会变。只要具备“缴纳入门费,发展下线,通过直接或间接发展下线获得报酬”这三个特征,撕破“马甲”,传销犯罪实质都没有变化。

2017年,湖南省株洲市公安局侦破“维卡币”跨境网络传销案,涉案金额约150亿元。经查实,鲁某等外国人依托互联网,在境外设置服务器,以发展会员奖励和买卖“维卡币”获利为诱饵,吸引境内参与者缴纳会员费成为网站注册会员,会员主要是通过“动态模式”,发展新会员来获得奖金。

湖南株洲市公安局经侦支队 大队长 杨青:就是不断地往下发展会员,一传到二,二变四,四变八,以此模式形成一个典型的金字塔模式。

此外,像“星火草原”“魔幻农庄”这类传销则借助微信、手游等更简单便捷的方式,和“互联网金融”、“游戏理财”的说法挂在一起,谎称可以边玩边“致富”,最大的特点是加入门槛低,玩家之间通过扫二维码加入游戏顺序,形成上下线关系,传染更迅速,蔓延更快。

另外,一些境外非法投资项目也像非法集资或传销一样,会虚构项目虚假宣传。2017年11月,江苏查处的DGC涉嫌组织、领导传销案中,韩国籍人余某等人在互联网上设立所谓共享交易平台,将公司包装成有具有涉外背景的国际著名公司,运营中心设在香港,与境内不法分子相互勾结,以投资虚拟货币能获取高额利润回报为名,诱他人加入,并大肆发展下线,形成上下网络金字塔地层级关系。

江苏盐城市公安局经侦支队 民警 杨磊:在这个案件中,境内外人员相互勾结,境外注册项目,平台接入国内网站接口,以发行网络虚拟货币为名进行非法集资、网络传销等犯罪。

东南大学法学院院长 刘艳红:幕后实际操纵人往往利用地下钱庄等一些非法渠道将资金早早转移到境外,而投资人一旦发现受骗上当以后,此时再想追回他们所投资的资金,发现已经“人财两空”。

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责任编辑:高茵

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