综合报道>正文

实时热点

换一换

网友还在搜

私人订制热点资讯
关注国搜官方微信

挪用数十亿外逃美国17年,中国银行开平支行案主犯许超凡被强制遣返

2018年7月11日,在中央反腐败协调小组国际追逃追赃工作办公室的统筹协调下,在中美两国执法等部门通力合作下,外逃美国17年之久的职务犯罪嫌疑人许超凡被强制遣返回国。

许超凡,男,中国银行广东省开平支行原行长,涉嫌贪污挪用中国银行资金4.85亿美元,2001年外逃美国,国际刑警组织发布红色通缉令。经中美执法部门合作,许超凡于2003年被美方羁押,并于2009年在美被判处有期徒刑25年。

在中央反腐败协调小组的领导下,中央追逃办统筹各方力量,发挥外交、司法、执法、反洗钱和反腐败等部门和广东省作用,以锲而不舍的精神开展了长达十多年的追逃追赃工作。中美执法合作联合联络小组反腐败工作组将许超凡案确定为两国重点追逃追赃案件,双方密切协作,全力推进。在中美执法合作强大压力和政策感召下,许终于接受遣返安排。截至目前,办案单位和中国银行已从境内外追回许涉案赃款20多亿元人民币。

许超凡被成功遣返是中美反腐败执法合作的重要成果,也是国家监委成立后第一个从境外遣返的职务犯罪嫌疑人。十八大以来,以习近平同志为核心的党中央坚持有逃必追、一追到底,加强反腐败综合执法国际协作,持续强化对腐败犯罪分子的震慑。

中央追逃办负责人表示,将进一步加大与有关国家的合作力度,将追逃追赃天网织牢织密,绝不放过任何一个外逃腐败分子。

中行开平案两主犯许超凡、许国俊在美国被判入狱

中新网2009年5月7日电 据美国司法部门透露,涉嫌盗窃银行近5亿美元的中国银行两名前管理者许超凡、许国俊等人6日被具体量刑。他们将在美国面临8到25年不等的刑期。

据法新社等媒体报道,许超凡被判入狱25年,许国俊被判入狱22年。他们的配偶均被判处入狱8年。美国地区法庭曾于去年8月29日裁定许超凡、许国俊以及两人的妻子余英怡和邝婉芳被认定合谋诈骗、合谋洗钱以及合谋转运盗窃钱款等罪名成立。

许超凡等人从1991年开始与前中国银行开平支行行长余振东一同盗窃中国银行资产,总额高达4.83亿美元。许超凡、余振东和许国俊曾先后担任中国银行开平支行行长,三人在多年时间内逐渐盗窃银行资产并转移到美国。

2001年审计发现开平支行共有4.85亿美元资产不知去向,而当时许超凡、余振东和许国俊以及他们的妻子已经逃到了美国。

据此前媒体报道,余振东、许超凡和许国俊早年前获得伪造的香港护照。此后,他们以假香港护照申请美国签证,2001年5月,3人在香港与美国公民假结婚。许超凡和许国俊2001年潜逃至北美并在偏远地方隐姓埋名。2004年,许国俊在美国堪萨斯州一个小镇被捕。首嫌许超凡也在俄克拉荷马州的一个小镇被捕。

据报道,部分赃款被罪犯在拉斯维加斯的赌场挥霍。

相关阅读:

开平巨贪行长之妻逃美14年被押回广东 一家4人被查

美国再次向中国强制遣返贪污贿赂犯罪嫌疑人邝婉芳。中央纪委监察部网站供图
美国再次向中国强制遣返贪污贿赂犯罪嫌疑人邝婉芳。中央纪委监察部网站供图

2015年9月24日,涉嫌伙同丈夫贪污挪用4.8亿美元的银行监守自盗案,潜逃美国14年的贪污贿赂犯罪嫌疑人邝婉芳,被强制遣返中国。此前,她在美国被判刑8年,已入狱服刑。

这 是继9月18日美方强制遣返贪污贿赂犯罪嫌疑人杨进军后,中美反腐败司法执法合作的又一重要行动。北京师范大学国际刑法研究所所长黄风表示,邝婉芳被强制 遣返或与她在美国服刑期满有关,美方选择在习近平访美期间将其遣返,也是为了表明与中国合作开展反腐败追逃追赃的政治意愿。

三任行长挪用4 .8亿美元

邝婉芳何许人也?其丈夫许超凡为中国银行广东开平支行原行长,与继任的两任行长余振东、许国俊涉嫌勾结贪污、挪用巨额资金4.8亿多美元,分别逃到加拿大和美国。2001年10月案发时,被媒体惊呼为建国以来最大的银行监守自盗案。

邝美芳是广东开平人,1967年出生,现年48岁。中纪委披露的消息称,此次邝婉芳被强制遣返,正是因为涉嫌共同贪腐犯罪。

三任行长,9年作案,据媒体报道,许超凡在任期间几乎“无所不能”,工作范围既包括财务管理、核算管理和授权管理,也曾包括人事管理和行政管理。这也解释了为何许超凡的后两任继任者余振东、许国俊也都成了一起出逃的嫌犯。

2006年3月,该案嫌犯之一、中国银行广东开平支行原行长余振东案在江门市中级人民法院一审宣判,余振东犯贪污罪、挪用公款罪被判处有期徒刑12年,并处没收其个人财产100万元。

余振东也是我国签署《联合国反腐败公约》及《中美关于刑事司法协助协定》后,首名被押解回国的外逃贪官。

在此之前,余振东在美国拉斯维加斯联邦法院受审,因非法入境、非法移民和洗钱三项罪名被判处144个月监禁。美方将所没收的355万美元赃款全部返还中方。

永久身份失效被“驱逐出境”

据 媒体报道,余振东、许超凡和许国俊早年前获得伪造的香港护照。此后,他们以假香港护照申请美国签证,2001年5月,3人在香港与美国公民假结婚,潜逃至 北美偏远地方隐姓埋名。2004年,许国俊在美国堪萨斯州一个小镇被捕。许超凡也在俄克拉荷马州的一个小镇被捕。

2009年5月,美国拉斯维加斯联邦法院以诈骗、洗钱、跨国转运盗窃钱款、伪造护照和签证等罪名,分别判处许超凡和许国俊入狱25年和22年。两人配偶余英怡和邝婉芳分别获刑8年,入狱服刑,罪名为护照欺诈、签证欺诈、婚姻欺诈等。

许超凡的舅父、一同潜逃的邝华甫2011年回港自首,承认参与洗黑钱2.7亿港元,收取约170万-340万港元酬金。他在香港区域法院被判处实时监禁4年。

北 京师范大学国际刑法研究所所长黄风分析道,中国对邝婉芳采取的是异地追诉的方式,当邝婉芳在美国的刑罚执行完毕以后,由于其永久性居留身份已经失效,被遣 返类似于“驱逐出境”。开平银行案的两名主犯许超凡、许国俊在刑满之后,也将被遣返回国,接受中国法律的审判。

宁愿美国坐牢也不回国领刑

昨 日下午2时,广东省纪委副书记、省追逃办主任陈波率广东省检察、公安机关同志,将美国强制遣返贪污贿赂犯罪嫌疑人邝婉芳顺利押解回广州。陈波表示,此次遣 返将有力震慑广东省在逃境外人员,也说明海外不是法外、异域难逃天网,腐败分子无论跑多远跑多久,都会将其捉拿归案。

接下来,广东省办案机关将对邝婉芳涉嫌犯罪行为展开全面调查。“她涉嫌开平银行特大贪污案,即便有的行为在美国已经判刑,遣返回来后还要重新审判。已经执行的刑期,在量刑处罚的时候会考虑扣除。”北京师范大学国际刑法研究所所长黄风说道。

据 法制日报报道,在落网后,许超凡、许国俊夫妇则选择了与余振东完全不同的道路。从2005年开始,中国公安部、司法部就与美国方面协商针对两人的遣返工 作,并与两人当面沟通。中方提出,如果他们愿意被遣返回国领刑,刑期不会超过20年,但两人均拒绝。结果,美国拉斯维加斯联邦法院以洗钱、跨州转运盗窃资 金、护照和签证欺诈等罪名,分别判处许超凡和许国俊入狱25年和22年。他们所获刑期,已经超出我国刑法有期徒刑的最高量刑标准,可谓得不偿失。

此外,当他们刑满之后,也将面临强制遣返,回到中国接受法律追诉和审判。中纪委网站文章称,贪腐者,虽远必追,腐败分子在任何国家都无容身之处,回国投案自首才是唯一的出路。

邝婉芳其人

以前好靓女一家4人被查

昨 日,开平市政府某部门人士、邝婉芳的同学等熟悉邝婉芳一家的人士告诉南都记者,邝家在开平颇有地位,但在1996-2001年5年间,因卷入恩平、开平两 起震惊全国的金融大案,家中4人入狱而衰落,其中,邝婉芳的父亲邝仍曾是江门副市长,因涉1996年恩平金融风波被判刑4年。

中央纪委监察部网站还发布了4张邝婉芳被押送回国的照片。“看上去苍老了不少,以前她好靓女。”开平人冯小姐是邝婉芳的同校同学,看到邝的照片,她如是感慨。

开 平、恩平均是江门市所管辖的县级市,两市相邻。从1996年-2001年,5年内,恩平爆发了严重金融风险,开平爆发了“中行案”。其中,曾任恩平市委书 记、江门市副市长的邝仍,因玩忽职守罪,被判处有期徒刑4年。昨日,开平市水口镇政府一位人士说,邝仍老家是水口镇泮南村人。

昨日,开平市政府某部门一位不愿具名的负责人士告诉南都记者,在这两宗当时震惊全国的金融大案中,邝婉芳一家都被卷入其中,有父亲、儿子、女儿和女婿共4人被查。

2001 年,“中行案”爆发,邝家的女儿邝婉芳、女婿许超凡、儿子邝华宝外逃美国。因此,邝家有4人卷入两地金融案入狱。开平市政府某部门一位知情人士告诉南都记 者,许超凡的父母也是开平市政府不同部门的负责人士,其本人年轻有为,大约30岁就当上中行开平支行行长,其时,与邝婉芳可谓门当户对。(据中央纪委国家监委网站、中新网、南方网报道)

此内容为优化阅读,进入原网站查看全文。 如涉及版权问题请与我们联系。8610-87869823】 产品建议与投诉请联系:jianyi@chinaso.com
责任编辑:何艳

实时热点

换一换

私人订制热点资讯
关注国搜官方微信

网友还在搜

更多热点尽在新闻早班车
请关注中国搜索官方微信